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BLANQUEO DE CAPITALES


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Sinopse

En la obra se examinan con detalle todas las obligaciones relacionadas con los clientes, colaboración con los organismos correspondientes, conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de control interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las obligaciones principales consisten en conocer al cliente y a su negocio en profundidad y comunicar cualquier operación sospechosa al organismo correspondiente que es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2010
    • Ano:  2010
    • País de Produção: Canada
    • Código de Barras:  2001038191447
    • ISBN:  9788499542102

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